Curso de RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

ABA Asociación de Bancos de la Argentina

La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) es una entidad empresaria creada en 1999, cuyo objetivo es representar a los bancos de capital internacional con operaciones en el país. Cuenta con 24 entidades (entre asociados activos y adherentes), que constituyen el 24% de los activos del sistema, el 32% de los depósitos y el 28% de los préstamos al sector privado. Los bancos de ABA emplean a más de 24.000 personas.

La misión institucional de ABA es promover el desarrollo de la banca, servir sus intereses y contribuir a crear una conciencia pública sobre la importancia de contar con un sistema financiero sólido como instrumento fundamental para el desarrollo sostenido del país.

Posgrado
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DIRIGIDO A

Personal de áreas administrativas, legales, auditoría y compliance de bancos y empresas.

CONDUCTOR

Maximiliano N. D’Auro: Abogado, Socio Estudio Beccar Varela, a cargo del Departamento AML/FT.

Tadeo Leandro Fernández: Abogado, Asociado Estudio Beccar Varela. Ex asesor jurídico UIF.

TEMARIO DEL CURSO

El régimen administrativo sancionador en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El esquema de la ley 25.246 y modificatorias. Las facultades de la Unidad de Información Financiera. El procedimiento de supervisión y sanción. Los deberes de colaboración. Las medidas correctivas. Las multas aplicadas. Incumplimiento del deber de informar y otras infracciones. Interpretaciones. La jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Estadísticas. Panorama internacional. Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera.

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